股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2014-024

　　债券简称：11 桂东 01 债券代码：122138

　　债券简称：11 桂东 02 债券代码：122145

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二

　　十六次会议的通知于 2014 年 4 月 10 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2014

　　年 4 月 18 日下午在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事 10 名，实到会

　　董事 9 名(独立董事潘同文先生因出差在外未能出席本次董事会，委托独立董事张燃先

　　生代为出席并行使表决权) 5 名监事和有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司

　　，

　　章程》的规定。会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

　　公司第五届董事会董事长的议案》：

　　鉴于秦春楠先生已经辞去公司董事及董事长职务，秦敏先生已当选为公司董事，公

　　司董事会以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举秦敏先生(简历附后)为公司第五届

　　董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2014 年 4 月 18 日

　　附件：秦敏先生简历

　　秦敏先生，男，44 岁，经济学学士，在职研究生，曾任广西壮族自治区人民政府办

　　公厅金融办主任科员，自治区金融办资本市场处副处长，证券期货处处长，银行处处长

　　兼小额贷款公司监管处处长，银行保险处处长，现任广西贺州投资集团有限公司副董事

　　长、党委副书记，本公司董事、党委书记。

　　目前秦敏先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门

　　的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。