600123 : 兰花科创第五届董事会第一次会议决议公告

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　　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-007

　　债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　山 西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第一次会议于

　　2014 年 3 月 17 日在兰花大酒店五楼会议室召开，应到董事 9 名，实

　　到董事 8 名，董事安火宁先生委托董事王立印先生代为表决， 《公

　　符合

　　司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长郝跃洲先生主持，会

　　、

　　议经审议表决,通过以下议案:

　　一、关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案(同意 9

　　票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　董事会选举郝跃洲先生为公司第五届董事会董事长，选举陈胜利

　　先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。

　　二、关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案(同

　　意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，决定在第

　　、

　　五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门

　　委员会的组成人员情况如下：

　　战略委员会组成人员：郝跃洲先生、陈胜利先生、杨上明先生，

　　召集人由郝跃洲先生担任。

　　审计委员会组成人员：韩建中先生、袁淳先生、张建军先生，召

　　集人由袁淳先生担任。

　　提名委员会组成人员：郝跃洲先生、张建军先生、杨上明先生，

　　召集人由张建军先生担任。

　　薪酬与考核委员会组成人员：陈胜利先生、袁淳先生、杨上明

　　先生，召集人由杨上明先生担任。

　　各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第五届董

　　事会一致。

　　三、关于聘任公司总经理的议案(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

　　票)

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，聘任陈胜利先生为公

　　、

　　司总经理，任期与第五届董事会一致。

　　四、关于聘任董事会秘书(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，聘任王立印先生为公

　　、

　　司董事会秘书。任期与第五届董事会一致。

　　五、关于聘任副总经理、总会计师、总工程师的议案(同意 9

　　票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，聘任韩建中先生、雷

　　、

　　学峰先生、王立印先生、赵卫华先生、和根虎先生、安火宁先生、甄

　　恩赐先生、牛斌先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

　　聘任韩建中先生兼任公司总会计师，吕 吉峰先生任煤炭总工程

　　师，刘国胜先生任化工总工程师，任期与第五届董事会一致。

　　六、关于聘任证券事务代表的议案

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，为协助董事会

　　秘书履行职责，聘任焦建波为证券事务代表，任期与第五届董事会一

　　致。

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司董事会

　　2014 年 3 月 18 日

　　附个人简历：

　　郝跃洲：1957 年 3 月生，工商管理博士，高级经济师，2000 年

　　11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理，2002 年 3 月起任

　　山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理，2004 年 6 月起任山

　　西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005 年 12 月-2009 年 11 月任山

　　西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009 年 11 月起任

　　山西兰花科技创业股份有限公司董事长。

　　陈胜利：1956 年 12 月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、

　　政工师。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在唐安煤矿工作,历任矿长、党

　　委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003 年 8 月至

　　2009 年 11 月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008 年

　　12 月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009 年 11 月起任

　　山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009 年

　　12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。

　　韩建中：1962 年 7 月生，在职研究生，高级会计师，1998 年 12

　　月至 2002 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002

　　年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。

　　2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼

　　总会计师。

　　雷学峰：男，1969 年 8 月生，大学学历，先后在长治市公路分

　　局第三工程处、晋城市交通局工作；1996 年起在晋城市煤炭运销分

　　公司郑州办事处工作，1998 年起任办事处副主任。2000 年 4 月起任

　　山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。2006 年 5 月兼任兰花科

　　创玉溪煤矿有限公司董事长。

　　王立印：1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望

　　云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制

　　改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司

　　董事会秘书，2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事

　　兼董事会秘书。2009 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董

　　事、副总经理兼董事会秘书。

　　赵卫华：男，1959 年 8 月生，在职研究生，历任新疆哈密军分

　　区正排、正连职机要参谋，晋城市人民政府驻北京办事处副主任，晋

　　城市阳城电厂供煤公司副经理。2004 年 4 月起任山西兰花科技创业

　　股份有限公司总经理助理，2005 年 12 月起任山西兰花科技创业股份

　　有限公司副总经理。

　　吕吉峰：1962 年 9 月生，本科学历，工程师，历任望云煤矿调

　　度室副主任、主任、生产副矿长,2003 年至 2007 年 1 月任兰花科创

　　望云煤矿分公司经理。2007 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限

　　公司总工程师。

　　和根虎：男，1963 年 10 月生，硕士研究生，高级工程师，历任

　　唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003

　　年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；

　　2008 年 2 月起任山西兰花科技创业股份公司副总经理。

　　安火宁：1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方

　　煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务

　　副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司

　　经理。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总

　　经理。

　　刘国胜：1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有

　　限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009

　　年 2 月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009 年 11

　　月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，现任公

　　司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。

　　甄恩赐：男，1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级

　　政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书

　　记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花

　　集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花

　　集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009 年 12 月起任公司

　　副总经理。

　　牛斌：男，1963 年 1 月生，在职研究生，工程师，历任晋东南

　　地区化工局科员，晋城市工业局化工科副科长、科长，兰花化工厂挂

　　职副厂长，2002 年 3 月至 2008 年 1 月任化工分公司经理，2008 年 1

　　月至 2008 年 11 月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。2009 年

　　12 月起任公司副总经理。

　　焦建波，男，汉族，1981 年 11 月生，中共党员，本科学历，

　　经济学学士，经济师，2003 年 7 月参加工作，2004 年至今，先后

　　在山西兰花科技创业股份有限公司秘书处和证券部工作。2011 年 7

　　月起任公司证券事务代表。

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