股票代码：600416 股票简称：湘电股份(600416,股吧)编号：2014临-004
湘潭电机股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划非公开发行重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年4月15日起连续停牌。2014年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案。公司于2014年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）披露了相关信息。依据相关规定，公司股票于2014年4月23日复牌。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一四年四月二十三日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-005
湘潭电机股份有限公司关于
向投资者公开征集年报事项问询的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关公司2013年年度报告事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站）集中答复。
具体如下：
一、接受问询的内容：公司2013年年度报告的。
二、接受问询的方式：
1、邮件方式，邮箱：lyw1119@163.com；
2、传真方式，号码：0731-58595252；
3、上海证券交易所“上证e互动”网络平台。
注：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
三、接受问询期限：2014年4月23日至4月29日。（上午9:00-11:30，下午2:00-5:30）
四、集中答复时间：2014年5月8日前。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一四年四月二十一日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-006
湘潭电机股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年4月21日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事11名，实到董事9名，公司独立董事刘煜辉先生和雷清泉因工作原因未能出席，分别委托独立董事盛杰民先生和刘曙萍女士代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、全票审议通过了《湘电股份2013年度董事会工作报告》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
二、全票审议通过了《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》（全文见上证所网站）。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
三、全票审议通过了《公司2013年度利润分配的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为4808.3万元，公司拟决定以2013年末总股本608,484,542股为基数，向全体股东按每10股发现金红利0.3元（含税），共计分配股利18,254,536.26元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
四、全票审议通过了《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
1、公司2013年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2013年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为4808.3万元，每股收益为0.08元。
2、2014年公司董事会将加快推动创新驱动、转型发展，以市场化、专业化、国际化为导向，以产业聚焦归核为主线，努力保持稳中求进态势，全面提升公司整体活力和竞争力，预计实现销售收入72亿元。
五、全票审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执况及2014年度日常关联交易预计的议案》（详见公司2014临-007号公告）。
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
关联董事周建雄、张建伟、陈能和颜勇飞回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。
六、全票审议通过了《关于公司2014年度关联交易协议的议案》。
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
2014年公司与湘电集团有限公司签订了房屋租赁、建构筑物租赁、土地使用租赁、综合服务等关联交易协议。关联交易协议包括房屋租赁协议333.474万元，建构筑物租赁协议60.5796万元，土地使用租赁协议3236.2882万元，综合服务协议841.63万元，合计4471.9718万元。
关联董事周建雄、张建伟、陈能、颜勇飞回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。
七、全票审议通过了《关于公司2014年度银行授信额度的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行同意为本公司办理2014年度授信，授信总额度约为160亿元（含目前已有银行贷款的授信），现提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。
八、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
湘电风能有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、进出口有限公司、湘电莱特电气有限公司系我公司子公司（控股比例分别为100%、70.66%、80%和55%），现随着各子公司生产经营及发展的需要，公司拟同意2014年为湘电风能有限公司提供32亿元的授信担保，为湖南湘电长沙水泵有限公司提供8亿元的授信担保，为进出口有限公司提供10亿元的授信担保，以及为湘电莱特电气有限公司提供0.2亿元的授信担保。
