证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2014-021

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2014 年 4 月 25 日，公司召开八届一次董事会。本次会议以现场表决方式召

开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席

董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，楼永良董事因公未出席本次董事会，委

托邱樟海董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由孙建华董事长主持，公司

监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式，审议通过如下决议：

（一）选举孙建华先生为公司第八届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）聘任邱樟海先生为公司总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）经总经理提名，决定聘任陈健胜先生、沈成德先生、陈志华先生为公

司副总经理，沈成德先生兼任公司总会计师；夏卫东女士为公司总稽核师。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书，徐亮先生为公司证券事务代表。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员简历详见附件。

1

（五）审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》

根据经营管理工作的需要，经公司第八届董事会第一次会议研究，特授权

公司总经理在以下范围内行使职权：

1、关于日常经营性工作的授权

①《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

②根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

③根据需要，决定对公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构

的贷款抵押，余额不超过公司总资产的 30%；在单笔 1 亿元额度内（含 1 亿元），

决定对公司贷款事项，贷款余额不超过公司总资产的 60%（含抵押贷款），且公

司资产负债率不超过 70%。

④根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定对资产负债率不超

过 70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）

不超过公司净资产的 40％，且不超过总资产的 25%；对公司单个控股子公司（含

孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 25％。

⑤根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定公司与公司控股子

公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来余

额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 40％，且不超过总资产的 25%；对公

司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资

产的 25％。

⑥根据需要，购买银行理财产品等短期投资，余额不超过公司净资产 25%。

⑦在单笔 6000 万元额度以内（含 6000 万元），决定公司委托贷款，余额不

超过公司总资产 50%，且不超过公司净资产 70%，为同一客户（含关联方）累计

余额不超过 1.2 亿元。

⑧根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对外

长期投资，当年累计不超过叁仟万元。(该授权不包括股东大会审议通过的年度

类金融业务投资计划额度)

⑨根据需要，在单项壹仟万元（含壹仟万元）以内，决定公司资产处置，当

年累计不超过叁仟万元。

以上授权至公司八届董事会届满。

2、关于 2013 年度股东大会通过事项的授权

2

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司 2014 年工程

保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司 2014 年度类金融业务投资

计划的议案》、《关于公司 2014 年度购销计划的议案》规定，上述额度经股东

大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，授权公司总

经理在以下范围内行使职权：

①在最高额 25 亿元范围内，为香溢担保公司 2014 年度工程保函业务提供

担保。

②根据需要，在公司 2014 年度类金融业务投资计划额度内，进行信托产品，

基金、券商资管计划，股权投资、项目合作等的投资，至 2014 年末投资余额不

超过 10 亿元。

③根据需要，在公司 2014 年度购销计划额度内行使权利，其中：购买与日

常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元，单一客户 12 个月累计不超过 10

亿元，2014 年年末总额不超过 15 亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔

不超过 1 亿元，单一客户 12 个月累计不超过 5 亿元，2014 年年末总额不超过 15

亿元。

以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬

与考核委员会组成成员的议案》

公司董事会战略与投资委员会成员：邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、

杨旭岑先生、章冬云先生，邱樟海先生为召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：章冬云先生、杨旭岑先生、王进先生， 章

冬云先生为召集人；

董事会预算与审计委员会成员：冯晓女士、王进先生、祝宁先生，冯晓女士

为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

3

特此公告

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

附件：

公司相关高级管理人员简历

邱樟海先生，1964 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江

省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，

中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙

江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理,香溢融通控股集团股份有限公司第

七届董事会董事、总经理等职，现任香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事

会董事、总经理。

陈健胜先生：1958 年 7 月出生，中共党员，在职研究生。历任宁波市政府

经济研究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公

厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，香溢融通控股集团股

份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任香溢融通控股

集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

沈成德先生：1963 年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾就职

于宁波市财税局、宁波市轻工业局、宁波国际信托投资公司，任宁波大红鹰实业

投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师等职。

现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师。

陈志华先生：1962 年出生，中共党员，工商管理硕士。历任宁波第三百货

商店部经理、副总经理，宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理，

宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司总经理助

理，副总经理兼公司商贸管理总部总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限

公司副总经理。

夏卫东女士：1967 年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任宁波

城隍庙实业投资股份有限公司计划财务部电算科科长、副经理、经理，宁波大红

4

鹰实业股份有限公司计划财务部经理，香溢融通控股集团股份有限公司计划财务

部经理兼浙江香溢金联有限公司总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司典当管

理总部总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理等

职。现任香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理。

林蔚晴女士：1968 年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任宁波城隍

庙实业投资股份有限公司、宁波大红鹰实业股份有限公司总经理办公室文秘科

长、总经理办公室副主任，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第

五届、第六届、第七届董事会董事会秘书等职。现任香溢融通控股集团股份有限

公司董事会秘书。

公司证券事务代表简历

徐亮先生：1982 年出生，大学学历，具法律职业资格证。历任浙江海虹律

师事务所律师助理、律师，奥克斯集团廉政法务部法务专员，香溢融通控股集团

股份有限公司风险管理部干事等职务。现任香溢融通控股集团股份有限公司证券

事务代表。

5