证券代码：002057证券简称：中钢天源(002057,股吧)公告编号：2014-017
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2014年5月8日在公司三楼会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席董事8人，其中独立董事2名，委托出席董事1名。独立董事都有为先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事钱国安先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
公司第四届董事会董事长任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，选举洪石笙先生为董事长，任期为2014年5月至2017年5月。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选董事长提名，董事会继续聘任张野先生为公司总经理，任期为2014年5月至2017年5月。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
三、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选总经理提名，董事会继续聘任亚海斌先生、余进先生为公司副总经理，继续聘任芮沅林先生为公司财务总监，任期均为2014年5月至2017年5月。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选董事长提名，董事会继续聘任章超先生为公司董事会秘书，任期为2014年5月至2017年5月。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对上述公司关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》；
根据《股票上市规则》等有关规定，由公司董事长提名，公司继续聘任罗恒先生为公司证券事务代表，任期为2014年5月至2017年5月。
由公司董事会审计委员会提名，公司继续聘任武启辉先生为公司内部审计机构负责人，任期为2014年5月至2017年5月。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
六、审议通过《关于董事会审计委员会改选的议案》；
经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事汪家常先生、钱国安先生，董事虞夏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事汪家常先生担任主任委员。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
七、审议通过《关于董事会提名委员会改选的议案》；
经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事都有为先生、钱国安先生，董事姜宝才先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事都有为先生担任主任委员。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
八、审议通过《关于董事会战略发展委员会改选的议案》；
经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事都有为先生、钱国安先生、汪家常先生，董事洪石笙先生、张野先生担任公司第五届董事会战略发展委员会委员，其中董事洪石笙先生担任主任委员。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
九、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会改选的议案》；
经董事长提名、董事会选举，由独立董事钱国安先生、都有为先生、汪家常先生，董事姜宝才先生、王云琪先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事钱国安先生担任主任委员。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月十日
附简历：
洪石笙先生 1955年11月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士，享受政府特殊津贴专家。历任长沙矿山研究院技术干部、马鞍山矿山研究院岩土所课题组组长、副所长、院科研管理处处长、副院长等职务。现任中国岩土力学与工程学会理事、中国岩土锚固工程协会理事、安徽省土木建筑工程学会岩土工程专业委员会副主任。2002年3月24日起任本公司董事、总经理。2007年9月29日辞去公司总经理职务。2007年10月至今担任公司董事长。洪石笙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。
张 野先生 1960年8月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副所长，南京磁性材料厂副厂长、厂长，通力磁材公司董事长，公司副总经理。2007年9月29日辞去公司副总经理职务，2007年10月至今担任公司总经理。张野先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
亚海斌先生 1964年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1982年8月至1986年7月在包头钢铁学院采矿系学习；1986年7月至1996年7月在马鞍山矿山研究院工作；1996年7月至1999年7月任马鞍山矿山研究院岩土所课题组长和项目负责人；1999年7月至2002年3月任马鞍山矿山研究院岩土工程设计研究所党支部书记，兼任马鞍山矿山研究院岩土测试中心副主任和技术负责人。2002年3月至今在中钢集团安徽天源科技股份有限公司工作，2008年4月至2009年10月任中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会职工代表监事，2009年10月至今担任公司副总经理。1998年10月获得中华人民共和国监理工程师资质和注册监理工程师证书。与本公司及公司控股股东以及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
