[董事会]盐湖股份：六届董事会第一次会议决议公告
时间：2014年05月06日 08:37:52 中财网
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-022
青海盐湖工业股份有限公司
六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
六届董事会第一次会议通知及会议议案材料于2014年4月24日以传
真、电子邮件方式发给各位董事。本次董事会于2014年5月5日上
午在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店502楼会议室，会议应
参加董事11人，亲自参加会议的董事8人。谢康民、吴文好董事因
工作原因委托王兴富董事出席会议并代为行使表决权，曹大岭董事因
工作原因委托马朝晖董事出席会议并代为行使表决权。会议由董事长
王兴富先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如
下议案：
一、审议选举董事长、副董事长的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举王兴富先生
担任公司六届董事会董事长职务；会议选举曹大岭、王红军先生担任
公司副董事长职务。
（以上任职人员简历见附件，任期自2014年5月5日至2017年
5月4日）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议设立公司六届董事会专门委员会的议案
根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公
司董事推荐，对六届董事会专门委员会人员如下：
1、审计委员会：成员为王兴富、谢康民、王富贵、任萱、张建
祺，其中王富贵先生担任召集人。（王富贵、任萱、张建祺是独立董
事）
2、提名委员会：成员为王兴富、谢康民、王富贵、任萱、张建
祺，其中任萱女士担任召集人。（王富贵、任萱、张建祺是独立董事）
3、薪酬与考核委员会：成员为王兴富、谢康民、王富贵 、任萱、
张建祺,其中张建祺先生担任召集人。（王富贵 、任萱、张建祺是独
立董事）
4、战略委员会：成员为王兴富、谢康民、曹大岭、王红军、吴
文好，其中王兴富先生担任召集人。
（以上任职人员简历见附件，任期自2014年5月5日至2017年
5月4日）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议公司聘任高级管理人员的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，
聘任谢康民先生为公司总裁、李勇先生为公司董事会秘书；
经公司总裁谢康民先生推荐，聘任方勤升、吴文好、张生顺、李
浩放、张荣祥、马宏义先生任公司副总裁；
经公司总裁谢康民先生推荐，聘任张生顺先生任公司总工程师；
经公司总裁谢康民先生推荐，聘任吴文好先生任公司财务负责
人。
（以上任职人员简历见附件，任期自2014年5月5日至2017年
5月4日）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议六届董事会独立董事薪酬的议案
经公司六届董事会审议，公司六届董事会独立董事的薪酬
为20,000元/年，独立董事履行职责所需费用由公司承担。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议公司间接控股子公司青海盐湖三元化工有限公司硫化碱
装置承包经营的议案
（本议案内容详见2014年5月6日《证券时报》及巨潮资讯网
公告）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议控股子公司青海盐湖镁业有限公司新增30 万吨/年钾
碱装置的议案
（本议案内容详见2014年5月6日《证券时报》及巨潮资讯网
公告）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
七、审议公司申请银行贷款的议案
为了确保公司因生产经营、项目试车及建设需要，需向商业银行
申请银行贷款资金5.8亿元（其中：新增贷款5亿元、续贷0.8亿元）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据深交所交所股票上市规则规定，银行贷款融资12个月内累
计金额达到股东大会审议金额时，会提交股东大会进行审议。
八、审议关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务
资助的议案
（本议案内容详见2014年5月6日《证券时报》及巨潮资讯网
公告）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
以上四、六、八议案需提交股东大会审议，股东大会会议召开时
间另行通知。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2014年5月5日
附件：
王兴富，男，1962年出生，中共党员，大学本科，高级工程师, 享
受国务院特殊津贴专家。曾任青海盐湖工业集团有限公司副总经理、
党委委员、兼青海三元钾肥股份有限公司董事长。2009年6月至2011
年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员；
2011年4月至2013年11月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、
党委委员；2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党
委委员。其本人未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩罚;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管
理人员的情况；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学
历，高级工程师。曾任青海盐湖科技开发有限公司副经理、党总支书
记；青海盐湖发展公司总经理；青海盐湖工业集团有限公司副总经理、
党委委员；2009年6月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司
副总裁、党委委员；2011年4月至2013年11月任青海盐湖工业股份有
限公司副总裁、党委委员；2012年10月任澳大利亚海镁特有限公司（澳
交所上市公司）董事；2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司
董事、总裁、党委委员；其本人未持有本公司股份；与公司控股股东
及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹大岭，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。
曾任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记、青海省投资集
团有限公司财务部部长、副总经理、党委委员；2008年2月至今任青
海国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员、兼任青海柴达木
能源投资开发股份有限公司董事长、青海省木里煤业开发集团有限公
司董事长、青海省矿业集团股份有限公司董事长；2011年4月至今任
青海盐湖工业股份有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；与
公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;最近五年没有在其他上市
机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一
百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王红军，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生。曾任中国化
工进出口总公司战略室副科长、企发部股改办经理、中国中化集团公
司战略规划部副总经理；2004年至2012年任中国中化股份有限公司战
略规划部总经理；2012年至2014年任中国中化股份有限公司总经理助
理（兼中化农化有限公司总经理）；2014年3月至今任中化化肥有限
公司总经理。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制
人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩罚，没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高
级管理人员的情况；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司
的董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
方勤升，男，1965年出生，中共党员，在职研究生学历，高级工
程师。曾任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理、青海盐湖
工业集团有限公司副总经理、党委委员；2009年6月至2011年3月
任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员；2011年4月
至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员。2013
年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委副书记、纪
委书记、工会主席。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩罚，没有与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监
事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一百四十六条不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
吴文好，男,1963年出生，中共党员，在职研究生学历，高级经
济师。曾任青海钾肥股份有限公司董事会秘书、副总经理、青海盐湖
工业集团有限公司证券处副处长；2008年5月至2011年3月任青海
盐湖工业集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、证券处处长、
董事会办公室主任。2010年9月至2011年3月任青海盐湖工业集团
股份有限公司副总裁、党委委员；2011年4月至2013年11月任青
海盐湖工业股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务负责人、党委委
员。2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、
董事会秘书、财务负责人、党委委员。其本人未持有本公司股份，与
公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，没有与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市
机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一
百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张生顺，男，1960年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，
享受国务院特殊津贴专家。曾任青海盐湖科技开发有限公司副总经
理、总经理、青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员；2011
年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、副总工程
师兼科技公司总经理。2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司
副总裁、总工程师、党委委员。其本人未持有本公司股份；与公司控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六
条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李浩放，男，1963年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，
享受国务院政府特殊津贴专家。曾任青海盐湖技术中心副主任、青海
盐湖技术中心党支部书记、青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党
委委员、青海盐湖化工公司总经理；2008年7月至2009年6月任青
海盐湖工业集团股份有限公司党委委员、副总经理，化工公司总经理,
盐湖综合利用项目二期工程项目总经理；2009年6月至2011年3月
青海盐湖工业集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼化工公司总经
理,盐湖综合利用项目二期工程项目总经理；2011年4月至2013年
12月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员、兼化工分公
司总经理、盐湖综合利用项目二期工程项目总经理。2013年12月至
今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员。其本人未持有本
公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公
司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的
情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张荣祥，男，1962年出生，中共党员，大专，高级工程师。曾任
盐湖监理公司总工程师、党支部书记、盐湖监理公司副经理、党支部
书记、盐湖集团金世纪项目管理公司总经理、党支部书记；2010年9
月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁；2011年
4月至今青海盐湖工业股份有限公司副总裁兼青海盐湖金属镁一体化
项目常务副总指挥。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩罚，没有与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监
事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一百四十六条不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
马宏义，男，1961年出生，中共党员，在职研究生学历，高级
经济师。曾任青海省节能技术中心、监测中心、监察办公室副主任、
主任、青海省政府国资委产权综合处任处长；2010年9月至2011年
3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员兼盐湖集团
公司招投标委员会主任；2011年4月至2012年2月任青海盐湖工业
股份有限公司副总裁、党委委员，兼招投标委员会主任;2012年3月
至2013年2月挂职任中国石化集团公司物资装备部、中国石化股份
公司物资装备部副主任，中国石化国际事业公司副总经理；2013年3
月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员兼公司法律顾问室
总法律顾问、招投标委员会主任。其本人未持有本公司股份，与公司
控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，没有与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构
担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一百四
十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李勇 ，男，1970年出生，中专文化，会计师、注册会计师，1992年7月至2003年4月在原青海钾肥厂（本企业前身）从事统计、
经济责任制考核、财务工作，2003年5月至2010年1月在青海盐湖
钾肥股份有限公司担任证券事务代表，从事信息披露工作，2010年2
月在青海盐湖工业集团股份有限公司担任证券事务代表，从事信息披
露工作，2012年5月至今担任青海盐湖工业股份有限公司投资部副
部长、证券事务代表。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
张建祺，男，1973年出生，大专学历，注册会计师。1996年4月
-2005年9月在五联联合会计师事务所工作，主要从事审计业务、咨询
业务、事务所管理等工作。先后担任了审计员、项目经理、部门经理、
所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师等职；2005年10
月-2007年4月在北京诺衡投资有限责任公司担任财务主管。2007年5
月—2011年3月任青海新能源（集团）有限公司财务总监，2009年4
月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事,2011年4
月至今在西宁城市投资管理有限公司任副总经理。2013年12月至今任
青海盐湖工业股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份，与
公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，没有与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市
机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一
百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王富贵，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计
师、高级经济师。1998年至2008年11月在青海兴华资产评估有限责任
公司工作，任主任、分所所长。2008年12月至今在中准会计师事务所
青海分所所长。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董
事；2012年7月至今任正平路桥建设股份有限公司独立董事。其本人
未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，没
有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最
近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级
管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
任萱，女，1963年出生，中共党员，硕士研究生，二级律师。2002
年至今在青海西宁市辉煌律师事务所合伙人；曾任青海盐湖钾肥股份
有限公司独立董事；2009年4月至今任青海金瑞矿业发展股份有限公
司独立董事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。
其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
罚，没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关
系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的
情况；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
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