601727 : 上海电气董事会四届五次会议决议公告

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　　股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-021

　　衍生证券代码：122223 证券简称：12 电气 01

　　衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

　　上海电气集团股份有限公司

　　董事会四届五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

　　的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　副董事长朱克林先生因公未能出席，委托俞银贵董事出

　　席本次会议并全权行使投票表决权。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司” 于 2014

　　)

　　年 5 月 22 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司

　　董事会四届五次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，

　　朱克林副董事长因公未能出席，委托俞银贵董事出席本次会

　　议并全权行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、周昌

　　生以及公司所有高级管理人员列席本次会议。本次会议由徐

　　建国董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规

　　定议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　1、关于徐建国先生不再担任公司董事长(法定代表人)

　　、

　　董事，战略委员会主席、委员，公司首席执行官的议案

　　因年龄原因，同意徐建国先生不再担任上海电气集团股

　　份有限公司董事长(法定代表人)

　　、董事，战略委员会主席、

　　委员，公司首席执行官等职务。公司对徐建国先生在公司任

　　职期间对 上海电气改革发展所作的重要贡献 以及 为 上海 现

　　代装备制造业的发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2、关于选举黄迪南先生担任公司董事长(法定代表人)

　　、

　　战略委员会主席及公司首席执行官的议案

　　同 意 选举 黄迪南 先生 为上海电气集团股份有限公司 第

　　四届董事会董事长(法定代表人) 战略委员会主席及公司

　　、

　　首席执行官，任期自 2014 年 5 月 22 日起至 2017 年 2 月 25

　　日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　3、关于选举王强先生担任公司董事会董事、副董事长

　　的预案

　　同 意选举 王强先生 为上海电气集团股份有限公司第四

　　届董事会董事、副董事长，任期自公司股东大会批准王强先

　　生担任公司第四届董事会董事之日起至 2017 年 2 月 25 日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一四年五月二十二日

　　附：董事候选人简历

　　王强先生，56 岁，于 2001 年 3 月加入上海电气，现任上海

　　电气(集团)总公司董事、总裁，上海集优机械股份有限公司董

　　事长。自 2001 年加入上海电气以来，曾任上海电气(集团)总

　　公司人力资源部部长、干部处处长、干部人事部部长、纪委书记、

　　常务副总裁，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、执行

　　董事。王强先生毕业于中共中央党校在职研究生班政治学专业，

　　高级经济师。

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