股东大会时间：2014-05-26
1.审议公司2013年度董事会工作报告
2.审议公司2013年度监事会工作报告
3.审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案
根据中国证监会和上海证券交易所的规范要求，本公司编制了2013年年度报告及报告摘要。（公司2013年年度报告全文及报告摘要详见2014年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
4.审议公司2013年度财务决算报告的议案
5.审议公司2013年度利润分配预案
2013年母公司实现净利润为59,034,150.60元，加年初未分配利润504,028,008.21元，扣除提取法定盈余公积金5,903,415.06元和已分配2012年普通股股利82,927,500.00元，截至2013年12月31日可供分配利润为474,231,243.75元，公司决定以2013年12月31日现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.40元（含税），需用分红资金44,228,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
6.审议公司2014年预算方案
根据公司2014年工作安排，结合公司实际情况，制定2014年度预算，主要预算指标如下：
一、计划资金收入：121.62亿元，其中商品房账面收入40.30亿元，银行贷款37.64亿元，其他收入2.59亿元，债券融资12亿元，其他方式融资29.09亿元。
二、计划资金支出：121.62亿元，其中土地开发建设投资87.98亿元，偿还贷款25.19亿元，其他支出8.45亿元。
三、施工面积：285.52万平方米；竣工面积46.55万平方米。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
7.审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案
根据公司发展战略规划及实现生产经营目标的要求，为了进一步拓展资金筹措渠道，提高融资效率，增强公司市场竞争力和创利能力，公司提请董事会授权经营层办理单笔不超过8亿元的融资事项，并授权公司董事长签署相关文件，超出上述单笔额度或法律法规另有规定的融资事项，仍须按《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。授权有效期自本议案通过起三年。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
8.审议公司续聘2014年度财务和内控审计机构的议案
继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内控审计机构，聘期一年。
9.审议公司第八届董事会董事候选人的议案
公司第七届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第八届董事会，公司在此之前作了大量的筹备工作。经股东推荐，公司董事会提名委员会研究提名张建台、毛铁、孙建峰、杨宾、王子惠、杨新喆、金正桥、武静、张嘉兴、张华、侯欣一、柴强、郑志刚为公司第八届董事会董事候选人，其中张嘉兴、张华、侯欣一、柴强、郑志刚为独立董事候选人。
现将以上候选人的有关情况说明如下：
1、董事候选人简历
张建台：男，1955年5月出生，在职研究生，正高级工程师。现任公司董事长，中国房地产协会副会长、天津市房地产协会会长、天津上市公司协会副会长。曾任公司总经理助理、总经济师、总经理。
毛铁：男，1959年12月出生，硕士，高级工程师。现任公司董事、总经理。曾任公司华升公司、南门西项目部经理，公司党委副书记、纪检委书记。
孙建峰：男，1963年11月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、副总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。
杨宾：男，1965年1月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。
王子惠：男，1960年7月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司总经理助理兼二分公司经理。
杨新喆：男，1973年3月出生，硕士，经济师。现任公司董事会秘书、证券部部长，天津上市公司协会副秘书长。曾任职于华融信托投资公司、中国旅游国际信托投资公司、首创证券。
金正桥：男，1966年3月出生，硕士，正高级工程师、注册一级建造师。现任天津市房地产开发经营集团有限公司副总经理，天津市天政基础设施建设有限公司董事长，天津市团泊湖投资发展有限公司董事长，天津天房北海投资公司董事长。
武静：女，1959年3月出生，在职研究生，高级统计师。现任公司董事、天房集团副总经济师、投资管理部部长；天津市天房科技发展股份有限公司监事会主席。
2、独立董事候选人简历
张嘉兴：男，1952年9月出生，会计学博士，教授，博士生导师。现任天津财经大学教授、博士生导师。曾任天津财经大学校长、教授、博士生导师。
张华：男，1952年3月出生，本科，经济师。现任天津农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任渤海银行股份有限公司总行党委副书记、监事长，中国银行（601988）业监督管理委员会天津监管局党委书记、局长，中国人民银行沈阳市分行副行长。
侯欣一：男，1960年1月出生，法学博士，现任南开大学法学院教授，博士研究生导师；天津市法学会副会长，中国法律史学会执行会长。曾在西北政法大学法律系从事法律史教学与研究。
柴强：男，1961年10月出生，经济学博士，现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；上海新黄浦（600638）置业股份有限公司独立董事、招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京城建（600266）投资发展股份有限公司独立董事。曾任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心房地产与住宅研究所所长、副总经济师。
郑志刚：男，1970年3月出生，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、应用金融系主任。曾任中国人民大学财政金融学院讲师、硕士生导师、副教授、应用金融系副主任。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
10.审议公司第八届监事会监事候选人的议案
公司第七届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第八届监事会，公司在此之前作了大量的筹备工作。经股东推荐，提名兰国茗、李越、李岩为公司第八届监事会监事候选人。
根据《公司章程》的相关规定，公司于2014年3月26日召开了职工代表大会，推举李春江、金静为公司第八届监事会职工监事。
现将以上候选人的有关情况说明如下：
1、监事候选人简历
兰国茗：男，1956年4月出生，研究生，高级经济师。现任公司监事会主席，天津市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、董事。
李越：男，1960年8月出生，硕士，高级工程师。现任公司党委副书记、纪检委委员、书记、工会主席。曾任公司董事、副总经理；一分公司经理、党支部书记。
李岩：男，1965年2月出生，本科，经济师。现任公司职工监事、监察审计部部长。
2、职工监事简历
李春江：男，1961年1月出生，大专，国家二级注册建筑师、高级建筑师。现任公司副总工程师、总工程师办公室主任。曾任公司产品研究部部长。
金静：女，1966年4月出生，本科，高级经济师。现任公司成本管理部部长。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
11.听取公司独立董事2013年度述职报告
