[董事会]陕国投A:第七届董事会第十一次会议决议公告
时间:2014年05月13日 17:05:29 中财网
证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2014-18 陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年5月8日以书面 和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知,并于 2014年5月13日(星期二)上午9:00在公司2705会议室以现场表 决方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲 自出席了会议;全体监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席 了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通 过了如下议案: 1. 关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案。 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 调整后的战略发展委员会成员为薛季民、姚卫东、王晓芳、桂泉 海、李骋,薛季民担任召集人。 2. 关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 3. 关于聘任王新为公司投资总监的议案。 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 4. 关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 5. 关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 根据总裁姚卫东的提名,会议同意聘任王新为公司投资总监(副 总裁级)兼总裁助理,王晓雁和孙若鹏为公司总裁助理。上述人员任 期自聘任之日起,至本届经营班子任期届满。 6. 关于聘任郑彦为公司董事会秘书的议案。 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 根据董事长薛季民的提名,会议同意聘任郑彦为公司董事会秘 书,任期自聘任之日起,至本届董事会任期届满。 上述新聘人员简历附后,任职资格尚需陕西银监局核准。截止本 决议之日,上述人员未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。 另外,本次会议通报了1个自有资金投资项目,讨论了有关信托 项目的问题。 特此公告。 附简历: 王新简历 王新,男,汉族,1957年10月出生,陕西城固人,1975年4月 参加工作,中共党员,在职研究生学历,助理经济师职称。历任凤县 南星公社南凤五队知青小组组长,中共凤县县委农业学大寨办公室农 村工作队队员,宝鸡市气象局地面气象观测组组长(科级),汉中市 (原地区)财政局综合计划科副科长,汉中地区国债服务中心主任(正 科级),汉中市证券公司总经理兼党支部书记(副县级),汉中市证券 管理委员会办公室主任、市财政证券管理处主任兼市证券公司总经理 (正县级),陕国投证券总部副总经理、国债部经理、董事会办公室 副主任、信托二部总经理;现任陕国投党委委员、总裁助理。 王新与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系;截止本决议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王晓雁简历 王晓雁,男,汉族,1967年9月出生,陕西洛南人,1990年7 月参加工作,中共党员,本科学历,会计师。曾在中国工商银行陕西 省洛南县支行、陕西会计师事务所工作,历任陕国投稽核审计部负责 人、合规与风险管理部(法律事务部)总经理,曾兼任陕国投风险管 理部总经理;现任陕国投副总法律顾问。 王晓雁与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系;截止本决议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙若鹏简历 孙若鹏,男,汉族,1966年1月出生,陕西西安人,1987年7 月参加工作,中共党员,本科学历,高级工程师。历任陕西应用物理 化学研究所工程师,陕国投投资银行二部经理、投资银行部总经理, 曾兼任陕国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理;现任陕 国投副总经济师。 孙若鹏与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系;截止本决议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郑彦简历 郑彦,女,汉族,1981年10月生,法制新闻专业本科学历,金 融学研究生在读。简历如下: 2003年9月至2006年1月,在福州日报社任记者; 2006年2月至2014年4月,在证券时报社任财经记者、副主任 记者。 郑彦与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系;截止本决议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2014年5月13日中财网