超图软件：第二届董事会第十七次会议决议公告
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证券代码：300036
证券简称：超图软件
公告编号：2013-024
北京超图软件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2013 年 8 月 16
日(周五)在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2013
年 8 月 1 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律
法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》
《2013 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司财务负责人鹿麒先生因个人原因辞去财务总监职务，公司董事会发布了
财务总监离任公告，并同时委派公司董事会秘书、副总经理龚娅杰在新任财务总
监到任前，代行使财务总监职务(具体内容见公司 2013 年 7 月 6 日发布在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司财务总监离职的公告》)。
经公司董事会提名委员会审议，推荐公司现任财务中心总经理杨云女士作为
财务总监候选人。董事会全体经过认真讨论，同意聘任杨云女士(简历附后)为
公司财务总监，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度人民币叁
仟万元整，期限为自考，担保方式为信用担保；拟向北京银行中关村科技园区支
行申请伍仟万元整，期限为二年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度更终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但
不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)，由此产
生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一三年八月十六日
附件：杨云女士简历
杨云：女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生。本科学历，中国注册
会计师(非执业)、国际注册内部审计师(非执业)。
一、 教育背景
1989 年—1993 年，在湖南机电学校学习，主修发酵专业，中专学历；
2002 年--2004 年，在湖南商**学习，主修电算会计专业，专科学历；
2006 年--2009 年，参加自学考试，主修企业财务管理，本科学历。
二、资格证书：
至 2008 年，考试取得中国注册会计师全科合格证，现为北京注册会计师协
会非执业会员。
至 2009 年，考试取得国际注册内部审计师全科合格证，现为北京内审协会
非执业会员。
三、工作经历
1993 年—2003 年，在湖南怀化市二轻物资贸易总公司工作，担任出纳工作；
2004 年—2005 年，在上海侨乐物业管理服务有限公司北京分公司财务部工
作，担任项目高级会计主任职务；
2006 年—2007 年，在北京首信股份有限公司财务经营部工作，历任高级会
计、事业部财务总监职务；
2007 年—2009 年 4 月，在赛尔网络有限公司财务管理部工作，担任主管会
计职务；
2009 年 5 月—2012 年 8 月，在北京超图软件股份有限公司财务中心工作，
先后担任会计核算部经理、财务中心副总经理等职务；
2012 年 8 月—2013 年 4 月，在东兆长泰投资集团有限公司工作，担任集团
财务资金部总经理；
2013 年 4 月—至今，在北京超图软件股份有限公司财务中心工作，担任公
司财务中心总经理。
四、其他需说明的事项
(一)杨云女士目前不持有公司股份。
(二)杨云女士不存在以下情形：
1、更近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、更近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责。
6、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员存在关联关系。
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