尤洛卡：第三届董事会2014年第一次会议决议公告

手机免费访问年04月29日 17:41 交易所　

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　　证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014—031

　　尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

　　第三届董事会 2014 年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2014

　　年第一次会议于 2014 年 4 月 28 日上午 11:30 时在公司三楼会议室以现场方式召

　　开。会议通知于 2013 年年度股东大会选举第三届董事会成员后，以现场通知的

　　方式发出。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。公司监

　　事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡

　　矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董

　　事会议事规则》等文件的相关规定。

　　会议由半数以上董事共同推举黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议

　　并通过了以下议案：

　　一、审议通过关于选举第三届董事会委员会委员的议案

　　(一)选举江霞(独立董事)、马训波(独立董事)、王晶华董事为公司第三

　　届董事会审计委员会委员，其中江霞为第三届董事会审计委员会召集人。任期三

　　年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　(二)选举马训波(独立董事)、江霞(独立董事)、黄屹峰董事为公司第三

　　届董事会提名委员会委员，其中马训波为第三届董事会提名委员会召集人。任期

　　三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　(三)选举姜岩(独立董事)、黄自伟董事、闫相宏董事为公司第三届董事

　　会战略委员会委员，其中黄自伟董事为第三届董事会战略委员会召集人。任期三

　　年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　(四)选举姜岩(独立董事)、马训波(独立董事)、黄自伟董事为公司第三

　　届董事会薪酬与考核委员会委员，其姜岩独立董事为第三届董事会薪酬与考核委

　　员召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　二、审议通过关于选举第三届董事会董事长的议案

　　选举黄自伟担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

　　过之日起。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　经公司董事长提名，董事会决定聘任闫相宏先生担任公司总经理职务，任

　　期三年，自本次董事会审议通过之日起。独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　四、审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

　　经公司总经理提名，决定聘任王晶华、黄屹峰、张娜、曹洪伟担任公司副

　　总经理职务，聘任崔保航担任公司财务总监职务。任期三年，自本次董事会审议

　　通过之日起。独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　五、审议通过关于关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长提名，决定聘任曹洪伟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自

　　本次董事会审议通过之日起。独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　六、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

　　经董事长提名，决定聘任陈焕超担任公司证券事务代表职务，任期三年，

　　自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员等简历

　　尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

　　2014 年 4 月 28 日

　　高级管理人员等简历：

　　闫相宏先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。未

　　有任何国家和地区的永久境外居留权。2002 年毕业于东北大学在职硕士研究生。

　　1987 年 7 月起任职于山东矿业学院矿压研究所，1999 年起任尤洛卡公司总工程

　　师、常务副总经理；2008 年 1 月起至 2014 年 2 月任尤洛卡副总经理。2008 年 1

　　月起至今任公司董事；2014 年 2 月起至今任公司总经理。闫相宏持有 42,675,290

　　股份，占总股本的 19.89%。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券

　　交易所惩戒等。

　　王晶华，女，1948 年 2 月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何

　　国家和地区的永久境外居留权。1987 年毕业于山东经济学院。1984 年 6 月起任

　　山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长。1994 年 7 月起任

　　泰安市煤矿供应中心经理。2003 年 2 月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任执行

　　董事，2008 年 1 月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书。2011 年 3

　　月起至今任尤洛卡公司副总经理；2012 年 3 月起至今任尤洛卡公司董事。王晶

　　华女士为公司控股股东，持有股份 80,934,056 股，占总股本的 37.71%。没有受

　　过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

　　黄屹峰先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，山东科技大

　　学在读博士，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008 年毕业于长江商学

　　院 EMBA。2008 年 2 月起担任本公司副总经理；2011 年 3 月起担任公司董事、

　　副总经理。未持有尤洛卡公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚

　　和证券交易所惩戒等。

　　张娜女士，1962 年 3 月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何国

　　家和地区的永久境外居留权。1999 年毕业于山东财政学院。1978 年 12 月起任新

　　泰市水利局金斗水库会计，1982 年 1 月起任新泰市染织厂会计，1985 年 6 月起

　　任新泰市农机公司主管会计，1993 年 10 月起任泰安市计生委培训中心主管会计，

　　1999 年 3 月起任泰安市煤矿供应中心主管会计、副总经理，2003 年 5 月起任山

　　东省尤洛卡自动化仪表公司会计、财务部副部长，2007 年 1 月起任山东省尤洛

　　卡自动化有限公司财务部长，2008 年 2 月起任山东省尤洛卡自动化装备股份有

　　限公司财务负责人，2009 年 3 月起任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司财

　　务部部长。2012 年 2 月起任尤洛卡公司副总经理。持有尤洛卡股份 843,380 股，

　　比例为 0.39%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

　　在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

　　曹洪伟先生，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未有任何国家和地区的

　　永久境外居留权。2001 年毕业于河南大学政治经济学专业在职研究生。1990 年

　　至 1993 年任泰安市中小企业局外经贸业务科长，1993 年至 1996 年任中国石化

　　山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996 年至 2008 年任泰安鲁润股

　　份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008 年至 2010 年任山东兴盛矿

　　业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010 年 10 月至 2011 年 4 月任山东省

　　尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表；2011 年 4 月至今任尤洛卡公司

　　副总经理兼董事会秘书。曹洪伟先生已经取得董事会秘书资格证书。曹洪伟先生

　　不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形。曹洪伟先生与持

　　有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

　　不存在关联关系。

　　崔保航先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有

　　任何国家和地区的永久境外居留权。2006 年毕业于山东科技大学。2006 年 5 月

　　起在本公司担任会计。2008 年 11 月起担任本公司财务部副部长，2009 年 4 月起

　　担任本公司财务负责人。

　　陈焕超先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位，

　　会计师，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2010 年 7 月起任山东兴盛矿

　　业股份有限公司财务部会计，2010 年 8 月起任临沂鲁兴钛业股份有限公司董事

　　会秘书助理，2011 年 3 月起在尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会办公室

　　工作，2012 年 4 月起至今任尤洛卡公司证券事务代表，已经取得深圳证券交易

　　所颁发的董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

　　交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条

　　所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

　　监事、高级管理人员不存在关联关系。

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